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實際出席董事9名。會議由董事長李良光先生主持,經與會董事審議,一致通過了《關于公司公開發行人民幣普通股并的議案》，《關于公司公開發行A股募集項目的議案》，《關于授權董事會全權辦理公開發行并相關事宜的議案》，《關于公司發行前滾存利潤的分配方案的議案》，《關于制定〈公司章程(草案)〉的議案》等有關本次發行的5項議案。
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