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上架日期： 2020年9月1日瀏覽量： 116次

香港公司注冊為什么需要做KYC盡職調查呢？

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隨著全球反避稅及反洗錢聯盟的形成，各大離岸金融中心??就成為各國政府的針對目標。而各離岸金融中心政府為避免受到制裁，紛紛出臺了配合反避稅及反洗錢的政策。而香港政府也推出了KYC的政策，要求秘書服務提供商對所有客戶進行細致的信息備案，以備政府部門查詢。

KYC(即know-your-customer)盡職調查，是2018年7月底香港注冊處，對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的*新管理條例;KYC盡職調查針對的是每一位香港公司董事和股東的背景信息，并實時更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊處對每一家香港公司均有所把握。

首先，先讓我們來了解下香港政府吸引境外資金投資香港的優惠條件：
1、政府為鼓勵香港中小企業，振興香港經濟發展，大幅減稅;
利得稅實行兩級制稅率僅8.25%;
2、借助一帶.一路推動香港經濟，使香港成為連通內地與世界的重要樞紐。
由此可見，香港政府為了吸引境外投資，并且扶持新進入的創業企業，對這些公司給予了極為優厚的稅收條件，并且充分發揮自身的區位優勢，使香港的經濟地位進一步提高。

KYC盡職調查
但為了防范非法資金的進入，香港首先簽署了CRS協議，與多國交換資產稅務信息。
其次推行SCR政策，對所管轄注冊的公司管理人員進行信息收集，確保掌握重要控權人的資料。
要求商務服務企業對所有客戶進行KYC盡職調查，更全面地掌握香港公司各重要崗位的實際控制人信息。
由此構建了全面的信息資料管理體系。
無論是已經注冊的香港公司，還是新注冊的香港公司，都一定會被要求進行SCR和KYC盡職調查。
而新注冊香港公司的KYC盡職調查也非常全面。

其中包括兩種情況。
一、自然人控股成立的公司，需要登記進行KYC的自然人
包括：
1、占股比例≧10%的所有自然人;
2、所有董事，無論是否占股;
3、任何其他直接或間接對公司有控制權的自然人。

自然人KYC資料：
● 自然人身份證件清晰掃描件或者照片。身份證提供清晰正反面照片、護.照提供照片頁清晰掃描件或照片。
● 自然人手持證件半身照片。
● 地址證明清晰掃描件。

二、實體/公司控股成立的公司，需要登記的公司為：
1、直接控股公司的營業執照/注冊證書掃描件;
2、公司股權架構圖，需要法人/董事簽字;
3、追蹤到間接持股比例≧10%以上的自然人股東或公眾公司;并提供自然人的KYC資料和公司的KYC資料。
4、公司KYC資料：
● 公司的注冊證書/營業執照掃描件;
● 如為上市公司的，提供證券交易所名稱，及證券編號;
● 如為其他公眾機構(提供統一信用編碼)。

由此可以看出，香港作為世界*重要的金融中心之一，在吸引外來投資時，也非常注意引入資金的安全，并且對香港公司的實際控制人信息收集也非常全面，這也使得香港成為*安全的金融中心之一。

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