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香港公司注冊為什么需要做KYC盡職調查呢?
香港公司注冊為什么需要做KYC盡職調查呢?
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    商品詳情
      隨著全球反避稅及反洗錢聯盟的形成,各大離岸金融中心??就成為各國政府的針對目標。而各離岸金融中心政府為避免受到制裁,紛紛出臺了配合反避稅及反洗錢的政策。而香港政府也推出了KYC的政策,要求秘書服務提供商對所有客戶進行細致的信息備案,以備政府部門查詢。

        KYC(即know-your-customer)盡職調查,是2018年7月底香港注冊處,對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的*新管理條例;KYC盡職調查針對的是每一位香港公司董事和股東的背景信息,并實時更新香港公司董事股東變更信息,以便香港公司注冊處對每一家香港公司均有所把握。

        首先,先讓我們來了解下香港政府吸引境外資金投資香港的優惠條件:
        1、政府為鼓勵香港中小企業,振興香港經濟發展,大幅減稅;
        利得稅實行兩級制稅率僅8.25%;
        2、借助一帶.一路推動香港經濟,使香港成為連通內地與世界的重要樞紐。
        由此可見,香港政府為了吸引境外投資,并且扶持新進入的創業企業,對這些公司給予了極為優厚的稅收條件,并且充分發揮自身的區位優勢,使香港的經濟地位進一步提高。

      KYC盡職調查
        但為了防范非法資金的進入,香港首先簽署了CRS協議,與多國交換資產稅務信息。
        其次推行SCR政策,對所管轄注冊的公司管理人員進行信息收集,確保掌握重要控權人的資料。
        要求商務服務企業對所有客戶進行KYC盡職調查,更全面地掌握香港公司各重要崗位的實際控制人信息。
        由此構建了全面的信息資料管理體系。
        無論是已經注冊的香港公司,還是新注冊的香港公司,都一定會被要求進行SCR和KYC盡職調查。
        而新注冊香港公司的KYC盡職調查也非常全面。

        其中包括兩種情況。
        一、自然人控股成立的公司,需要登記進行KYC的自然人
        包括:
        1、占股比例≧10%的所有自然人;
        2、所有董事,無論是否占股;
        3、任何其他直接或間接對公司有控制權的自然人。

        自然人KYC資料:
        ● 自然人身份證件清晰掃描件或者照片。身份證提供清晰正反面照片、護.照提供照片頁清晰掃描件或照片。 
       ● 自然人手持證件半身照片。
        ● 地址證明清晰掃描件。

        二、實體/公司控股成立的公司,需要登記的公司為:
        1、直接控股公司的營業執照/注冊證書掃描件;
        2、公司股權架構圖,需要法人/董事簽字;
        3、追蹤到間接持股比例≧10%以上的自然人股東或公眾公司;并提供自然人的KYC資料和公司的KYC資料。
        4、公司KYC資料:
       ● 公司的注冊證書/營業執照掃描件;
        ● 如為上市公司的,提供證券交易所名稱,及證券編號;
        ● 如為其他公眾機構(提供統一信用編碼)。

        由此可以看出,香港作為世界*重要的金融中心之一,在吸引外來投資時,也非常注意引入資金的安全,并且對香港公司的實際控制人信息收集也非常全面,這也使得香港成為*安全的金融中心之一。

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